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什么是KYC（了解您的客户）？

KYC 代表 了解您的客户。这是银行和其他金融机构验证其客户身份的过程。

通常，身份验证甚至在一个人成为客户之前就开始了。首先，验证用户的身份，然后允许他与平台进行交易。

现在，让我们找出为什么首先需要 KYC。

为什么需要KYC？

KYC流程的主要目标是防止：

• 洗钱
• 欺诈
• 滥用金融账户，
• 任何其他非法活动，或
• 恐怖融资

因此，让我们深入了解 KYC 所遵循的程序。

KYC遵循什么程序？

KYC程序分为以下几类：

1. 客户识别程序

客户获取的第一步是建立客户的身份。此过程通常称为身份验证过程。该平台要求潜在客户提交一些与其身份验证相关的个人文件。

通常，会收集以下信息：

a） 姓名
b） 出生
日期 c） 居住
地址 d） 身份证明（更多信息见“文件”部分）
e） 地址证明（更多信息见“文件”部分）

企业应仅接受已建立身份的客户。

2. 客户尽职调查

在这里，可以分析客户信息并进行完整的尽职调查。此外，还为客户创建了风险概况，以确定企业是否因接受该客户而存在任何风险。

3. 交易监控

KYC不是一次性的过程。这是一种持续的做法。一旦客户被接受并入职，尽职调查实践仍然适用于他们。

为此，银行或交易所需要监控客户的交易，并确保没有异常或可疑的活动。

此监视过程的几个参数可以是：

• 超过指定阈值的交易，
• 交易频率，
• 可疑活动

现在，让我们弄清楚企业在 KYC 过程中可能要求您提供的所有文件。

KYC需要哪些文件？

目前，KYC流程没有法律标准。因此，每个银行或加密货币交易所都可能有自己的标准和程序。但是，通常可以收集以下文件：

1. 身份证明

可以提供以下文件作为身份证明：

• 驾照/政府签发的带照片的身份证件
• 护照
• 社会安全号码
• 税务识别号 （TIN）
• 选民身份证

2. 地址证明

可以提供以下文件作为地址证明：

• 水电费
• 银行账户对账单
• 租赁协议

3. 照片

根据平台的政策，用户可能会被要求提供实时图片或以前的照片。

现在，让我们了解为什么 KYC 对于加密货币交易所是必要的。

为什么 KYC 对加密货币交易所很重要？

KYC实践适用于所有金融机构，不仅限于银行。因此，加密货币交易所还必须为其客户制定 KYC 政策。

此外，将数字货币用于非法活动也引起了人们的广泛关注。因此，KYC程序对于让这些不良玩家远离加密行业是必要的。

最后，这些做法还使加密货币交易所能够根据客户所在地区、年龄、人口统计等了解客户需求。

KYC的好处和局限性是什么？

加密货币交易所 KYC 的优点和局限性如下：

1. KYC的好处

KYC的好处如下：

a） 防止洗钱、欺诈或任何其他非法活动

如前所述，KYC的主要目标是防止洗钱和金融欺诈。

b） 帮助维护记录

KYC有助于维护用户记录，这些记录可以进一步用于税务和其他财务报告。

c） 帮助满足客户需求

由于身份验证，企业可以获得有关其客户的更多信息。这有助于这些金融机构更好地满足客户需求。

但是，也有一些可能的限制。

2. KYC的局限性

KYC的局限性如下：

a） 耗时的过程

通常，KYC流程是一项耗时的活动。在一些加密货币交易所的情况下，我们经历了数周甚至数月的延迟来处理用户 KYC 文件。

b） 数据安全问题

这是KYC最大的风险。加密货币交易所收集您的个人信息。因此，他们有责任确保这些数据的安全。过去，曾发生过黑客窃取这些数据的情况。这会给用户带来身份盗用的严重风险。

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