8种常见的比特币骗局及其防范策略

摘要

区块链领域存在多种数字货币骗局。最常见的骗局包括：敲诈勒索、虚假交易平台、赠送骗局、社交媒体钓鱼、“剪贴板劫持者”恶意软件、钓鱼电子邮件、庞氏骗局和金字塔骗局以及勒索软件。

在本文中，我们将简要介绍每种骗局，以便您学习和掌握应对常见比特币骗局的有效措施，妥善保管持有的数字货币资产。

导语

比特币的去中心化特质允许用户完全掌控自己的投资。然而，这种特质的弊端是难以为其制定合适的监管和执法框架。不法分子设计圈套，引诱用户在使用比特币时犯错，最终成功窃取比特币，而受害者几乎没有任何办法来挽回损失。

因此，了解不法分子的诈骗方式以及识别潜在的危险信号至关重要。需要警惕的比特币骗局有很多种，其中一些骗局更是频繁出现。因此，我们将讨论8种常见的比特币骗局及相关的防范策略。

常见的比特币诈骗与防范策略

敲诈勒索

不法分子搜集或捏造敏感的个人信息，向受害者施压，逼迫其支付比特币或其他货币。

虚假交易平台

它们经常以免费数字货币、极具吸引力的价格、低廉的交易手续费，甚至赠送礼物等方式引诱数字货币交易者和投资者。

为了防范这种诈骗手段，我们应对合法交易平台的真实网址添加书签，在每次登录前仔细检查。我们还可以使用币安验证检查网址、Telegram群组和Twitter帐号的合法性。

赠送骗局

赠送骗局窃取数字货币的惯用套路是以免费赠品换取小额款项。不法分子一般要求受害者先将款项转入特定比特币地址，许以更多的比特币作为回报（例如转入0.1枚比特币获得0.5枚比特币）。然而，受害者转账后将不会收到任何赠品，也无法追回资金。

防范赠送骗局的最佳方式就是不贪图小利，拒绝所有要求预先转账的赠送活动。合法的赠送活动从来不需要参与者提供资金。

社交媒体钓鱼

社交媒体钓鱼是一种常见的比特币骗局。与赠送骗局相同，此类骗局常见于社交媒体。不法分子经常在社交媒体创建帐号，冒充数字货币领域的权威专家（也称为“冒名顶替”）。此后，他们通过推文或者聊天信息发送虚假赠品。

防范社交媒体钓鱼的最佳策略是仔细检查，验证对方是否确为本人。部分社交媒体平台为认证用户添加专属标志，例如Twitter和Facebook会使用蓝色对勾。

“剪贴板劫持者”恶意软件

为了防范这类骗局，必须时刻注意计算机的安全性，警惕各类可疑的消息或电子邮件，其中可能携带受感染的附件或危险链接。注意浏览的网站以及设备中安装的软件。您也可以考虑安装杀毒软件，定期扫描设备，筛查潜在风险。此外，及时更新设备的操作系统(OS)也非常重要。

钓鱼电子邮件

不法分子通常在邮件中督促收件人立即采取行动，确保帐户和资金安全。他们可能要求对方更新帐户信息、重置密码或上传文档，目标通常是收集登录凭据，窃取帐户信息。

即使没发现任何危险迹象，也不要点击链接。如需登录帐户，建议您手动输入网址或从收藏夹中打开网页。

庞氏骗局和金字塔骗局

金字塔骗局是一种商业模式，按注册会员招募新会员的人数向其支付报酬。一旦没有新会员加入，资金链也会断裂。

防范这两种骗局的最佳方式是仔细研究购买的数字货币，无论是山寨币还是比特币。如果所持数字货币或比特币基金的价值完全源自新入场的投资者或会员，则很有可能是庞氏骗局或金字塔骗局。

勒索软件

勒索软件通常阻止用户访问重要的文件或数据库，威胁其在规定期限之前支付赎金，否则将资料彻底删除。不幸的是，即使支付赎金，我们也无法保证不法分子会信守诺言。

我们可以采取以下措施防范勒索软件攻击：

• 安装杀毒软件并及时更新操作系统和应用程序。
• 避免点击广告和可疑链接。
• 谨慎处理电子邮件附件，尤其注意后缀为“.exe”、“.vbs”和“.scr”的文件。
• 定期备份文件，即使设备遭到感染，也能重新复原。
• 访问NoMoreRansom.org，获取防范勒索软件的建议以及免费的系统恢复工具。

总结

需要警惕的比特币骗局有很多种。然而，防范上当受骗的第一步是了解这些骗局的实施方式。只有学会如何防范这些最常见的比特币骗局，才能保护好持有的数字货币资产。